Nuevo Laredo, Tamaulipas – Autoridades de México y Estados Unidos llevaron a cabo acciones conjuntas para desmantelar una red de casinos presuntamente vinculada al Cártel del Noreste en el estado de Tamaulipas, la cual habría sido utilizada para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con reportes oficiales, la operación fue encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Como resultado de las investigaciones, se identificaron irregularidades financieras relacionadas con operaciones de juego que habrían servido para ocultar recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades estadounidenses informaron que se sancionó a dos casinos ubicados en Tamaulipas, identificados como Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino, en Tampico, los cuales presuntamente eran utilizados para blanquear ganancias provenientes del narcotráfico, principalmente relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas.

Asimismo, se dio a conocer que tres personas fueron incluidas en la lista de sancionados por presuntamente colaborar con esta red.

Entre ellas se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador de tráfico de personas del grupo criminal, así como Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado señalado por brindar servicios legales a integrantes del cártel más allá de una relación profesional ordinaria.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos financieros bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para que empresas o ciudadanos de ese país realicen transacciones con los señalados, medida que busca debilitar la estructura financiera de la organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, la red también presentaba inconsistencias entre los ingresos reportados y las cantidades realmente operadas, además de transferencias a países considerados de riesgo y movimientos de efectivo sin respaldo, lo que fortaleció las sospechas sobre posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.

El Cártel del Noreste es considerado una de las organizaciones criminales más violentas en la región fronteriza del norte del país, con presencia principalmente en Tamaulipas y otras entidades del noreste, donde ha sido vinculado con delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas.

Estas acciones forman parte de una estrategia internacional para combatir el financiamiento del crimen organizado y limitar el uso de negocios legales como fachada para actividades ilícitas.

Autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas sanciones o procedimientos judiciales contra otros posibles involucrados en esta red.