Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “El Caballito”, una red dedicada al lavado de dinero, la evasión fiscal y la emisión de comprobantes fiscales falsos mediante un esquema que operaba en diversas entidades del país.

El operativo representó uno de los golpes más importantes contra estructuras dedicadas a la defraudación fiscal y al uso de empresas fachada para ocultar recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones permitieron identificar una compleja red que ofrecía a empresas reales mecanismos para reducir artificialmente su carga tributaria mediante la generación de facturas por operaciones inexistentes.

Para ello, los integrantes de la organización creaban y administraban empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, las cuales simulaban actividades comerciales con el fin de justificar movimientos financieros y evadir el pago de impuestos.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas contra Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente formaban parte de la estructura delictiva. Las autoridades señalaron que algunos de ellos desempeñaban funciones clave en la operación de las empresas fachada y en la distribución de recursos dentro del sistema financiero.

La operación fue resultado de un trabajo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En total participaron alrededor de 440 elementos federales, quienes realizaron cateos simultáneos en nueve estados: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Durante los operativos se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de importantes cantidades de dinero en distintas divisas.

Entre lo decomisado se encuentran más de un millón 90 mil pesos, cerca de 18 mil dólares estadounidenses, yenes japoneses, libras esterlinas, euros, soles peruanos y coronas danesas.

Las investigaciones revelaron que “El Caballito” operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. A través de estas entidades, la organización presuntamente emitía facturas falsas para beneficiar a empresas y particulares interesados en disminuir sus obligaciones fiscales o justificar movimientos de dinero sin respaldo real.

La FGR indicó que tanto los detenidos como los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará integrando las carpetas de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.