Ciudad de México.- Autoridades financieras de México y Estados Unidos emprendieron acciones coordinadas contra una red empresarial y de personas presuntamente vinculadas al huachicol fiscal y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante sanciones económicas y el bloqueo de operaciones financieras para impedir que continúen utilizando el sistema bancario con fines ilícitos.

La medida fue anunciada este martes luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificara a una estructura integrada por empresas y particulares que presuntamente participaban en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles y el manejo de recursos de origen ilícito.

De acuerdo con la información oficial, la OFAC sancionó a 11 entidades, entre ellas dos personas físicas y nueve empresas, señaladas por su posible participación en una red dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Tras la determinación de la autoridad estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó una revisión de las personas y compañías involucradas. Como resultado, detectó posibles inconsistencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos observados dentro del sistema financiero nacional.

Derivado de ese análisis, la UIF incorporó a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas y añadió a otras nueve personas que también habrían presentado indicios relacionados con operaciones financieras irregulares.

Las investigaciones apuntan a que la red utilizaba compañías de transporte, logística y comercialización de combustibles para facilitar movimientos financieros presuntamente destinados a ocultar el origen de recursos obtenidos de manera ilícita. Asimismo, las autoridades identificaron posibles operaciones vinculadas con transferencias internacionales, movimientos relevantes de efectivo y adquisiciones de bienes de alto valor.

El caso representa uno de los más recientes esfuerzos binacionales para combatir el huachicol fiscal, una práctica que consiste en introducir o comercializar combustibles mediante esquemas fraudulentos para evadir impuestos y controles aduanales.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses destacaron que la coordinación entre ambos países busca cerrar espacios a las organizaciones criminales que utilizan estructuras empresariales para financiar sus actividades y ocultar recursos.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”, apuntó la UIF en un comunicado.

Las investigaciones continúan y las autoridades no descartaron nuevas acciones contra personas o empresas que pudieran estar relacionadas con estas operaciones.