Jonathan Lozada EN LA RED Podcast
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Noticias de los Estados de México: Esto es lo más importante hoy!
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UIF reporta bloqueo de miles de cuentas y avance en recuperación de recursos del caso García Luna
Ciudad de México – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó resultados relevantes en el combate a las estructuras financieras vinculadas con la delincuencia organizada y otros delitos, así como avances en la recuperación de recursos relacionados con el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De acuerdo con las cifras presentadas…
UIF y Tesoro de EU bloquean cuentas de presunto líder del CJNG; sancionan a más de 50 personas
Ciudad de México – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el bloqueo de cuentas y la imposición de sanciones financieras contra una red presuntamente vinculada al Cártel Jalisco…
Hija de Ernesto Ruffo denuncia que UIF congeló las cuentas del ex gobernador
Ciudad de México – La hija del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de su padre mientras enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. Además, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR)…
Exponen autoridades de México y EU red vinculada al CJNG y al huachicol fiscal
Ciudad de México.- Autoridades financieras de México y Estados Unidos emprendieron acciones coordinadas contra una red empresarial y de personas presuntamente vinculadas al huachicol fiscal y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante sanciones económicas y el bloqueo de operaciones financieras para impedir que continúen utilizando el sistema bancario con fines ilícitos. La medida fue…
Sheinbaum reporta reducción de 49% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad ha generado resultados favorables en el combate a la violencia, al registrar una reducción preliminar del 49 por ciento en los homicidios dolosos. De acuerdo con los datos presentados, el promedio diario de este delito…
UIF congeló cuentas de Rocha Moya de forma preventiva: CSP
Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes durante la Mañanera del Pueblo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras personas involucradas en las solicitudes de detención con fines…
UIF congela cuentas bancarias de Rocha Moya e Inzunza tras investigación ligada al narco
Ciudad de México – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, como parte de una investigación financiera relacionada con presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero y…
Gobierno de México detalla esquema de lavado de dinero en 13 casinos
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México expuso este miércoles los mecanismos con los que varios casinos del país realizaban lavado de dinero. Las operaciones irregulares fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que derivó en la suspensión inmediata de 13 establecimientos por parte de la Secretaría…
