CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México expuso este miércoles los mecanismos con los que varios casinos del país realizaban lavado de dinero. Las operaciones irregulares fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que derivó en la suspensión inmediata de 13 establecimientos por parte de la Secretaría de Gobernación.

La investigación, que se desarrolló durante varios meses, reveló una red de empresas de entretenimiento utilizadas por grupos delictivos para legitimar ganancias de origen ilícito. Los casinos señalados operaban en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se detectaron movimientos millonarios en efectivo, triangulación de recursos y transferencias internacionales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Detalló que los establecimientos utilizaban flujos de dinero entre filiales, declaraciones fiscales en cero y transferencias a países como Rumania, Malta, Suiza y Estados Unidos sin sustento legal.

Además destacó que las autoridades financieras y de seguridad realizaron un trabajo coordinado para desmantelar las estructuras económicas detrás del esquema de lavado. “La investigación se ha desarrollado con rigor técnico y con el objetivo de proteger al sistema financiero nacional de prácticas que lo vulneren”, afirmó el funcionario.

La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó que varios de los operadores digitales utilizaban identidades robadas o prestadas para aparentar transacciones legales y enviar dinero fuera del país. Muchas personas afectadas (jóvenes, amas de casa o jubilados) eran engañadas sin estar al tanto de que sus datos personales se utilizaban.

El procedimiento implicaba entregar tarjetas prepagadas o códigos electrónicos con fondos de origen desconocido para apostar en casinos; los registros mostraban supuestas ganancias millonarias que no llegaban a las víctimas, sino que se transferían a cuentas en el extranjero. De esta manera, el dinero se “blanqueaba” al presentarlo como ganancias.

“A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”, agregó García Harfuch. 

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un paquete de cambios en la Ley para regular y vigilar con mayor rigor la operación de los casinos, tanto físicos como virtuales. “Hoy se hacen muchas apuestas de manera digital y todos tienen que cumplir una normatividad. (…) La normatividad tiene que actualizarse, cuando se hizo la ley estos no existían. Tiene que regularse, sino se presta a lavado de dinero”, detalló.