Jonathan Lozada EN LA RED Podcast
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Gobierno de México detalla esquema de lavado de dinero en 13 casinos
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México expuso este miércoles los mecanismos con los que varios casinos del país realizaban lavado de dinero. Las operaciones irregulares fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que derivó en la suspensión inmediata de 13 establecimientos por parte de la Secretaría…
Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado de lavado de dinero por la FGR
CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La detención se llevó a cabo en Miami, Florida, donde fue recluido en el centro migratorio de Krome mientras se resuelve su situación jurídica. Aunque el…
Extradita FGR a EE. UU. a presunto responsable de lavado de dinero para el CJNG
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno estadounidense a Carlos Erick Vázquez González, señalado como integrante de una red dedicada al lavado de dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La extradición se realizó en cumplimiento al tratado bilateral firmado entre ambos países. Vázquez González era…
Cierre de CIBanco no afectó la estabilidad financiera en México: Claudia Sheinbaum Pardo
CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que la disolución de CIBanco, “no ha afectado en lo más mínimo” la estabilidad del sistema bancario nacional ni internacional. Esto tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado, lo que llevó a…
Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, presunto líder del cártel sueco Dalen
CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis Ahlstrom Tenezos, alias El Griego, considerado uno de los principales líderes del grupo delictivo sueco Dalen (Dalennätverket), dedicado al tráfico internacional de armas, drogas y lavado de dinero. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la aprehensión se realizó mediante un operativo conjunto entre la…
