Ciudad de México – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el bloqueo de cuentas y la imposición de sanciones financieras contra una red presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), integrada por 55 personas y empresas, entre ellas Juan Carlos González, alias “El Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el actual líder de la organización criminal.

De acuerdo con la información oficial, la OFAC designó a 39 personas físicas y 16 personas morales presuntamente relacionadas con actividades de financiamiento, lavado de dinero y apoyo logístico al CJNG.

Como parte de la coordinación bilateral, la UIF incorporó a estas personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas en México, congelando sus cuentas dentro del sistema financiero nacional.

Además, la autoridad mexicana añadió cuatro personas físicas y cuatro empresas identificadas durante sus propias investigaciones y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades estadounidenses identifican a Juan Carlos González, “El Pelón”, con nacionalidad mexicana y estadounidense, como el sucesor en el liderazgo del CJNG.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, enfrenta cargos federales por narcotráfico y existe una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

La Secretaría de Hacienda explicó que el bloqueo financiero fue resultado de un análisis conjunto de información financiera, fiscal y corporativa, mediante el cual se detectaron diversas irregularidades, entre ellas operaciones frecuentes en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, inmuebles y joyas, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas bancarias y activos virtuales, además de inconsistencias entre los ingresos reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los movimientos observados en el sistema financiero.

La OFAC destacó que esta acción forma parte de una estrategia de combate basada en el desmantelamiento de redes financieras, mediante la cual se sanciona no solo a los presuntos líderes de las organizaciones criminales, sino también a familiares, prestanombres, operadores financieros, empresas y otros facilitadores que permiten el funcionamiento económico del cártel.

Desde 2015, Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 250 personas y entidades relacionadas con el CJNG bajo este esquema.